这家支付机构刚被国资上市公司收购!却因7大违法违规行为被罚15万!

来自:银讯网 | 发布时间:2020-11-12 14:37 | 浏览量:402

网贷天眼讯,昨日,中国人民银行合肥中支公布一起关于北京海科融通支付服务股份有限公司安徽分公司违法违规被处罚的信息。

 

信息显示,海科融通安徽分公司因存在发展特约商户未严格落实商户实名制要求等七项违法行为,被处罚款15万元。

 

具体来看,海科融通支付安徽分公司涉及的违法违规行为包括:

 

1.发展特约商户未严格落实商户实名制要求;

 

2.未按规定建立特约商户信息管理、检查等制度的;

 

3.未按规定设置收单账户,或者将资金结算至非同名账户的;

 

4.违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算的;

 

5.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;

 

6.未按规定建立受理终端管理、账户设置和变更审核、高风险交易分类管理等制度的;

 

7.未按规定落实银行卡收单业务本地化经营和管理责任。

 

资料显示,海科融通成立于2001年4月,注册资本2.558亿元,实缴资本2.158亿元。央行官网显示,2011年12月,海科融通获得银行卡收单业务的《支付业务许可证》,并于2016年12月续展,有效期至2021年12月。海科融通经营范围包括银行卡收单;技术开发;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备等。
这家支付机构背景深厚,目前也傍上了国资上市公司,翠微股份。
2020年4月15日,海科融通发布重大资产重组进展公告,公告显示,翠微股份收购海科融通的计划已获北京市国资委批复。

 

2020年9月30日,海科融通收到中国人民银行营业管理部转发的中国人民银行办公厅的批复函,同意北京海淀科技发展有限公司等105名股东将其合计所持北京海科融通支付服务股份有限公司98.2975%股份转让给北京翠微大厦股份有限公司。

 

10月9日,北京翠微大厦股份有限公司公告称公司已于2020年9月11日收到中国证监会关于翠微股份发行股份购买资产并募集配套资金的批复。

 

以下为处罚原文:

 

0条评论
评论