广发银行西安分行未按规定报送可疑交易报告,被罚242万!

来自:银讯网 | 发布时间:2020-11-21 15:00 | 浏览量:517

近日,中国人民银行西安分行公布的行政处罚信息公示表显示,广发银行股份有限公司西安分行因超过期限向人民银行报送账户开立资料;个人征信查询用户调离未及时禁用、个人征信用户新增未及时向当地人民银行进行备案;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告,受到警告处分并被处罚款242.7万元。

 

以下为处罚原文:

 

 

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