非法集资近144亿!这一集资诈骗大案开审 投资人损失惨重

来自:天眼综合 | 发布时间:2021-04-12 11:44 | 浏览量:947

根据上海一中法院官方微信日前发布的消息,47日上午,上海市第一中级人民法院就被告上海银来投资(集团)有限公司(以下简称"银来集团")与被告人蒲晓东,夏小平,唐罡,奚志群等人集资诈骗一案进行了一审公开审理。

 

募集资金近144亿

 

根据公诉机关指控,20136月,被告人夏小平、唐罡等人注册成立了银来集团;同年10月,银来集团相继成立了上海银来资产管理有限公司(以下简称"上海银来资产")、上海银来金融信息服务有限公司(以下简称"上海银来金融")、上海银来股权投资基金管理有限公司(以下简称"上海银来基金"),并逐步形成以银来集团为核心,以银来资产、银来金融、上海银来基金为融资平台的“银来”经营平台。20144月,被告人蒲晓东作为法定代表人加入银来集团。

 

2013-2018年,未经相关部门批准,银来集团将扩大规模、虚构应收债权与投资项目提供给银来资产公司、银来金融公司,包装成理财产品,并与银来基金公司发行的基金产品一起,通过门店促销、传单发送、网络广告等方式,向社会公众进行公开宣传与销售。

 

五年来,担任银来集团实际经营者的蒲晓东、夏小平、唐罡分别负责银来基金、银来资产、银来金融等融资平台的运作,奚志群担任银来资产公司副总经理,负责公司理财产品的对外销售。

 

到目前为止,共筹集非法集资143.57亿元,筹集的资金主要用于偿还投资人的债务和支付集团运营费用以及流入蒲晓东等人控制的银行账户,造成被害人实际损失34.07亿元。

 

检察机关认为,被告单位银来集团、集团直接负责人蒲晓东、夏小平、唐罡以及直接责任人奚志群等人以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,数额特别巨大,应以集资诈骗罪追究其刑事责任。

 

法庭审理时,检察官出示了相关证据。每一位辩护人都对行为定性、犯罪数额的认定、自首情节的认定以及主从犯的区别提出了自己的看法。被告的家庭成员和被害人代表共70多人参加了庭审。有消息称,合议庭将在审议后依法择期宣判此案。

 

一连串的非法集资案件被定罪

 

上星期,上海一中法院还发布了一起非法集资大案的判决结果,这起案件导致28000人被骗。

 

三月三十日,上海市第一中级人民法院依法公开宣判余刚、张玉丰等集资诈骗案,分别以集资诈骗罪判处余刚、张玉丰无期徒刑、有期徒刑十五年,并处罚金人民币五千万元、五百万元;以非法吸收公众存款罪判处李昊原、刘玉成、吴华、洪霞四人有期徒刑八年至四年不等的不等刑罚,并处罚金四十万元至二十万元不等。

 

经过法庭审理,认定201312月至20187月期间,余刚伙同张玉丰、李昊原,先后以上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息技术有限公司和上海潇谦互联网金融信息服务有限公司的名义,在网上开设了“永利宝”“FirefoFirefoxP2P平台。

 

在平台运作过程中,该犯罪团伙利用广告、电话推销等手段进行公开宣传,利用虚假借贷标的和虚假第三方担保,夸大投资项目的盈利能力,并以承诺的年化收益率6%12%为诱饵,非法向社会公众募集资金。

 

在此期间,余刚将FireFundP2P平台整体转让给了涉案人员洪海舟。受洪海舟等人指使,被告人刘玉成、吴华、洪霞继续利用上述手段非法吸收公众资金。在非法集资案件中,余刚和他的家人共非法集资99.32亿元,造成2.8万多人的经济损失12.77亿多元。

 

需要进一步理顺的金融市场秩序

 

一些金融从业人员对券商中国记者表示,目前国家需要大力整顿金融市场,只有进一步理顺金融市场秩序,才能更好地促进金融业的发展。

 

伴随着不断出现的金融乱象,近几年来,整顿和规范金融秩序的法规不断完善。去年1221日国常会通过的《防止和处置非法集资条例》(以下简称《条例》),于今年210日正式公布,自202151日起施行。

 

该条例共五章,包括四十条细则,明确了非法集资、非法吸收公众存款罪等相关概念的界定,并对非法集资的防范和处置以及法律责任的认定作了规定。

 

融资性担保,是指未经国务院金融管理部门依法批准或违反国家金融管理规定,以承诺还本付息、提供投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。

 

该条例明确规定,国家禁止任何形式的非法集资活动,对非法集资活动要坚持预防为主,打早打小,综合治理,稳妥处置的原则。

 

在监管高压的态势下,行政处罚也有趋严、重罚的趋势。零售业金融专家苏筱芮向券商中国记者表示,预计后续不排除银行、第三方支付机构因非法集资相关事项受到处罚的情况发生,“建议相关机构加强资金监控,做好可疑交易统计,与时俱进,不断完善各项合规制度。”

 

据中国政府网20201221日消息,国务院常务会议强调,要以法治方式加强重点领域监管,防范和化解风险,保障人民群众合法权益。大会通过了《防范和处置非法集资条例》(草案),规定了省级政府对本行政区域非法集资的防范和处置负总责,明确了地方各级政府、行业主管部门、监管机构的职责分工,完善了市场主体登记、互联网管理、广告和资金监测等方面的防范机制,规定了处置调查取证的强制措施,加强了监管问责。

 

与此同时,还对非法集资的行政、刑事责任及资金清退、参与人应承担的后果等问题进行了严格规定。同时规定,地方各级政府、金融机构等应加强防范非法集资宣传教育工作,提高公众防范意识和识别能力。

 


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