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重庆市检察院:2020年受理金融犯罪审查起诉案件共计337件
重庆市检察院:2020年受理金融犯罪审查起诉案件共计337件 7月29日,重庆市检察院日发布《2020年度重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》(下称《白皮书》)。数据显示,2020年重庆检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件共计172件332人,批准逮捕143件253人;受理金融犯罪审查起诉案件共计337件733人,起诉291件587人;受理金融犯罪案件中涉及罪名27个。
原创 2021-07-30 17:21 浏览 769 | 回复0
上海金管局:小额贷款公司注册资本不低于2亿元
上海金管局:小额贷款公司注册资本不低于2亿元 近日,为进一步加强上海小额贷款公司监督管理,上海市地方金融监督管理局发布《上海市小额贷款公司监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)。
原创 2021-07-30 17:17 浏览 813 | 回复0
P2P平台“贝米钱包”新进展:共追回9亿余元 9月起先行发还
P2P平台“贝米钱包”新进展:共追回9亿余元 9月起先行发还 银讯网讯 7月28日,上海市徐汇区人民法院(以下简称“徐汇法院”)发布贝米钱包案件最新公告。目前案件执行进展显示,截至该公告发布日,共追回投资款9亿余元,并查封、扣押、冻结相关人员的房产、股权等资产。
原创 2021-07-29 16:45 浏览 793 | 回复0
必须退钱!又一知名P2P最新进展:高管及业务员佣金、提成等赃款需全额退缴
必须退钱!又一知名P2P最新进展:高管及业务员佣金、提成等赃款需全额退缴 近日,山东省烟台市公安局牟平分局在其官微发布了关于“江苏爱融资产管理有限公司牟平营业部”,“善林(上海)金融信息服务有限公司牟平分公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的通告。
原创 2021-07-29 14:34 浏览 494 | 回复0
被罚566万!华澳国际信托因9项违规行为遭监管巨额罚单
被罚566万!华澳国际信托因9项违规行为遭监管巨额罚单 7月28日,中国银保监会上海监管局发布公告,披露了关于华澳国际信托有限公司因违法违规遭到处罚的信息。
原创 2021-07-29 16:55 浏览 472 | 回复0
被罚291万!易宝支付因两项违规行为遭监管罚单
被罚291万!易宝支付因两项违规行为遭监管罚单 近日,根据央行营业管理部在其官网公示行政处罚信息显示,易宝支付有限公司(简称:易宝支付)因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告两项违法行为被罚款291.1万元,时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬因对上述两项违法行为负有责任被罚款8.14万元。
原创 2021-07-28 16:10 浏览 797 | 回复0
央行官网:全国小额贷款公司6686家 上半年贷款余额8865亿元
央行官网:全国小额贷款公司6686家 上半年贷款余额8865亿元 近日,据央行官网数据显示,截至2021年6月末,全国共有小额贷款公司6686家,从业人员数66931人,实收资本7727.78亿元。贷款余额8865亿元,上半年增加0.25亿元。
原创 2021-07-28 15:28 浏览 781 | 回复0
招商银行上海分行被罚100万 因贷款违规流入房地产市场
招商银行上海分行被罚100万 因贷款违规流入房地产市场 7月28日,中国银保监会上海监管局发布公告,披露了关于招商银行上海分行因违法违规遭到处罚的信息。
原创 2021-07-28 16:52 浏览 617 | 回复0
 无期徒刑!这家百亿级P2P平台致5万出借人被坑 一审终于宣判了
无期徒刑!这家百亿级P2P平台致5万出借人被坑 一审终于宣判了 2021年7月27日下午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司(以下简称银河惠理公司)、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻集资诈骗、侵犯公民个人信息、寻衅滋事一案,对银河惠理公司以集资诈骗罪判处罚金人民币二亿元(以下币种均为人民币)
原创 2021-07-28 11:51 浏览 359 | 回复0
建设银行遭110万罚单:因人消费贷款违规流入股市等违规行为
建设银行遭110万罚单:因人消费贷款违规流入股市等违规行为 7月27日,中国银保监会上海监管局发布公告,披露了关于中国建设银行上海浦东分行因违法违规遭到处罚的信息。
原创 2021-07-27 18:03 浏览 971 | 回复0