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重庆市检察院：2020年受理金融犯罪审查起诉案件共计337件

重庆市检察院：2020年受理金融犯罪审查起诉案件共计337件 7月29日，重庆市检察院日发布《2020年度重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》(下称《白皮书》)。数据显示，2020年重庆检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件共计172件332人，批准逮捕143件253人；受理金融犯罪审查起诉案件共计337件733人，起诉291件587人；受理金融犯罪案件中涉及罪名27个。

原创 2021-07-30 17:21 浏览 769 | 回复0

上海金管局：小额贷款公司注册资本不低于2亿元

上海金管局：小额贷款公司注册资本不低于2亿元近日，为进一步加强上海小额贷款公司监督管理，上海市地方金融监督管理局发布《上海市小额贷款公司监督管理办法（征求意见稿）》(以下简称《征求意见稿》）。

原创 2021-07-30 17:17 浏览 813 | 回复0

P2P平台“贝米钱包”新进展：共追回9亿余元 9月起先行发还

P2P平台“贝米钱包”新进展：共追回9亿余元 9月起先行发还银讯网讯 7月28日，上海市徐汇区人民法院（以下简称“徐汇法院”）发布贝米钱包案件最新公告。目前案件执行进展显示，截至该公告发布日，共追回投资款9亿余元，并查封、扣押、冻结相关人员的房产、股权等资产。

原创 2021-07-29 16:45 浏览 793 | 回复0

必须退钱！又一知名P2P最新进展：高管及业务员佣金、提成等赃款需全额退缴

必须退钱！又一知名P2P最新进展：高管及业务员佣金、提成等赃款需全额退缴近日，山东省烟台市公安局牟平分局在其官微发布了关于“江苏爱融资产管理有限公司牟平营业部”，“善林（上海）金融信息服务有限公司牟平分公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的通告。

原创 2021-07-29 14:34 浏览 494 | 回复0

被罚566万！华澳国际信托因9项违规行为遭监管巨额罚单

被罚566万！华澳国际信托因9项违规行为遭监管巨额罚单 7月28日，中国银保监会上海监管局发布公告，披露了关于华澳国际信托有限公司因违法违规遭到处罚的信息。

原创 2021-07-29 16:55 浏览 472 | 回复0

被罚291万！易宝支付因两项违规行为遭监管罚单

被罚291万！易宝支付因两项违规行为遭监管罚单近日，根据央行营业管理部在其官网公示行政处罚信息显示，易宝支付有限公司(简称:易宝支付)因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告两项违法行为被罚款291.1万元，时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬因对上述两项违法行为负有责任被罚款8.14万元。

原创 2021-07-28 16:10 浏览 797 | 回复0

央行官网：全国小额贷款公司6686家上半年贷款余额8865亿元

央行官网：全国小额贷款公司6686家上半年贷款余额8865亿元近日，据央行官网数据显示，截至2021年6月末，全国共有小额贷款公司6686家，从业人员数66931人，实收资本7727.78亿元。贷款余额8865亿元，上半年增加0.25亿元。

原创 2021-07-28 15:28 浏览 781 | 回复0

招商银行上海分行被罚100万因贷款违规流入房地产市场

招商银行上海分行被罚100万因贷款违规流入房地产市场 7月28日，中国银保监会上海监管局发布公告，披露了关于招商银行上海分行因违法违规遭到处罚的信息。

原创 2021-07-28 16:52 浏览 617 | 回复0

无期徒刑！这家百亿级P2P平台致5万出借人被坑一审终于宣判了

无期徒刑！这家百亿级P2P平台致5万出借人被坑一审终于宣判了 2021年7月27日下午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司（以下简称银河惠理公司）、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻集资诈骗、侵犯公民个人信息、寻衅滋事一案，对银河惠理公司以集资诈骗罪判处罚金人民币二亿元（以下币种均为人民币）

原创 2021-07-28 11:51 浏览 359 | 回复0

建设银行遭110万罚单：因人消费贷款违规流入股市等违规行为

建设银行遭110万罚单：因人消费贷款违规流入股市等违规行为 7月27日，中国银保监会上海监管局发布公告，披露了关于中国建设银行上海浦东分行因违法违规遭到处罚的信息。

原创 2021-07-27 18:03 浏览 971 | 回复0

专题报道

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